| Transferencias y acreditaciones bancarias y billeteras virtuales | $50.000.000 | $30.000.000 | $2.000.000 para billeteras; $1.000.000 para bancos |
| Extracciones en efectivo | $10.000.000 | $10.000.000 | Se reportaba cualquier extracción |
| Saldos bancarios mensuales | $50.000.000 | $30.000.000 | Entre $700.000 y $1.000.000 |
| Depósitos a plazo fijo | $100.000.000 | $30.000.000 | $1.000.000 |
| Tenencias en alics y sociedades de bolsa | $100.000.000 | $30.000.000 | Se informaban todos los montos |
| Compras como consumidor final (identificación) | Hasta $10.000.000 sin identificación obligatoria | Igual | $250.000 en efectivo y $400.000 en medios digitales |
